Vertreterversammlung der Spreewaldbank eG

Aufgrund der aktuellen Umstände im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben Aufsichtsrat und Vorstand beschlossen, die erforderlichen Beschlüsse für das Geschäftsjahr 2020 nochmals in elektronischer Form durch  unsere Vertreter, fassen zu lassen.

 

Bekanntmachung zur den Tagesordnungen der digitalen Vertreterversammlung  

Gemäß § 28 Absatz 3 der Satzung der Spreewaldbank eG geben wir die Tagesordnung für die digitale Vertreterversammlung vom 15.06.2021 bis 22.06.2021 allen Mitgliedern bekannt.

Der Jahresabschluss mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 liegt zur Einsichtnahme in unseren Filialen vor.

Vorschläge für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates aus dem Kreis der Mitglieder sind  spätestens eine Woche vor dem Tag der Versammlung, also bis zum 07. Juni 2021 in Textform bei der Spreewaldbank eG einzureichen.

 

Tagesordnung für die Interaktion

 

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

2. Bericht der Vorstände über das Geschäftsjahr 2020, Vorlage des Jahresabschlusses 2020 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses 2020

3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

4. Bericht über die gesetzliche Prüfung

a) Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates               

b) Beratung und mögliche Beschlussfassung über den Prüfungsbericht

5. Information über die erfolgte Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 durch den Aufsichtsrat

                                                                                                                                                                                         

 Tagesordnung für die elektronische Beschlussfassung  

1. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2020

2. Beschlussfassung über die Entlastung

a) der Mitglieder des Vorstandes

b) der Mitglieder des Aufsichtsrates

3. Wahlen zum Aufsichtsrat

4. Beschlussfassung zur Satzungsänderung 

5. Verschiedenes (hierzu werden keine Beschlussfassungen anstehen)